【柬埔寨】美英联手制裁太子集团涉加密洗钱与人口贩卖诈骗

美国与英国宣布对柬埔寨太子集团（Prince Group）及其董事长陈志实施联合制裁，指其涉入大规模网络诈骗、加密货币洗钱与人口贩卖等跨国犯罪；两国同步冻结其在境内资产并禁止公民与其往来。

制裁要点：资产冻结与交易禁令

• 英国：冻结涉案个人与实体资产，含价值约**£1,200万豪宅与£1亿伦敦办公楼**。
• 美国：司法部对陈志提起电信欺诈与洗钱起诉，并就127,271枚比特币（约150亿美元）发起民事没收；OFAC列入制裁清单，FinCEN发布金融限制。
• 两国公民与机构被禁开展业务，相关资金与账户立即冻结。

关联实体：赌场与加密平台被点名

• 金贝集团、金福世界度假村、Byex 交易所被列为关联制裁对象。
• 指控包括：在西哈努克与金边周边利用园区、酒店及赌场（ETG/博彩场所）进行强迫劳动、电诈与加密洗钱。

作案模式：从“杀猪盘”到链上洗钱

• 以虚假招聘/网恋投资引流，诱导将资金投入“高收益”加密理财。
• 受害者被贩运至柬埔寨、缅甸等地从事诈骗；涉案资金经数千加密钱包分层转移，用于购买游艇、私人飞机、豪宅与艺术品。

执法表态：跨国协同与人权优先

• 美英官员称此次为区域最大规模联动打击之一，旨在保护公民与金融体系；并对Huione 集团追加制裁，指其洗钱规模达40亿美元。
• 相关调查仍在推进，涉案个人在逃，各国执法机关呼吁提供线索。

影响评估：合规风控与行业警示

• 金融机构与加密平台需立刻筛查制裁名单（SDN/Known Entities），更新KYC/AML/交易监测；
• 博彩与文旅地产场景应强化反人口贩运与第三方尽调；
• 普通投资者警惕“保本高收益”“内线币”等话术，谨防境外平台拉盘/跑路。

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