根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的最新报告，东帝汶已成为有组织犯罪集团的最新目标，这些犯罪集团利用外国直接投资（FDI）建立诈骗中心和非法赌博业务。

欧库西-安贝诺特别行政区（RAEOA），特别是其欧库西数字中心（ODC）自由贸易区，暴露出一些监管漏洞，犯罪分子似乎正打着合法投资的旗号加以利用。

菲律宾于 2024 年 7 月禁止菲律宾离岸博彩公司 (POGO) 后，这一目标的确定正值该地区更广泛的转变之际。在 2024 年 10 月的一次国事访问中，菲律宾司法部长赫苏斯·克里斯平·雷穆拉 (Jesus Crispin Remulla) 警告东帝汶官员注意POGO 的潜在迁移，并援引报道称该国可能成为流离失所的离岸博彩公司的目的地。

渗透迹象

据联合国毒品和犯罪问题办公室称，东帝汶已发现具体的渗透迹象。2025年8月25日，执法机构搜查了东帝汶经济行政区（RAEOA）的一家酒店，缴获了多张SIM卡和星链设备——这些是东南亚各地网络诈骗中心的关键指标。当局仍在调查现场发现的工作人员是被迫的受害者还是主动参与者，尽管其中一些人拥有高级IT资质，联合国毒品和犯罪问题办公室称这是“该地区部分诈骗中心行业日益专业化”的证据。

报告将该酒店及相关企业与柬埔寨博彩业务相关的更广泛的空壳公司和离岸投资网络联系起来。毒品和犯罪问题办公室发现，在欧库西、帝力和ODC管理酒店业务的公司之间存在董事职位重叠的情况，这引发了人们对旨在掩盖非法活动的公司结构的担忧。

其中一个关键参与者是“科技公司A”，该公司被选为RAEOA国家数字身份识别项目的负责人。该公司董事长于2024年在新加坡因合谋从中国网络犯罪集团窃取个人数据（这些数据旨在用于网络诈骗和赌博）而被定罪。尽管该董事长正在服刑，并被马恩岛博彩监管委员会禁止进入，但他仍然通过一系列关联公司与RAEOA的项目保持着间接联系。

与黑社会和“断牙”的联系

联合国毒品和犯罪问题办公室的报告强调了东帝汶犯罪实体与臭名昭著的跨国有组织犯罪集团之间的直接联系。报告指出，这些犯罪集团与“十四K三合会”存在关联，其中包括尹国驹（Yan Kuok-koi，更为人熟知的绰号是“断牙”），他曾是澳门黑帮头目，其赌博和博彩中介业务长期以来与东南亚各地的非法金融活动交织在一起。

在东帝汶运营的网络还与涉嫌洗钱和网络诈骗的柬埔寨赌场运营商以及控制数十个可疑赌博域名的企业有关联。联合国毒品和犯罪问题办公室警告称，这些网络结构与柬埔寨西哈努克城和缅甸妙瓦底江的情况类似——这两个地方都已成为人​​口贩运、网络诈骗和非法赌博的中心。

联合国毒品和犯罪问题办公室表示，“一旦被有组织犯罪渗透，这些司法管辖区往往会成为网络欺诈、毒品贩运和人口贩运的中心”，这与菲律宾和湄公河地区早期的发展情况相似。

更广泛的趋势

东帝汶的渗透反映了一种更广泛的趋势：有组织犯罪集团利用空壳公司、专业服务提供商和投资入籍计划来掩盖其活动。许多与东帝汶可疑公司有关联的个人持有多本护照——有时多达五本——这使得他们更容易逃避执法并操纵身份识别系统。

这些手段，加上复杂的跨司法管辖区企业层层勾结，使犯罪集团能够将非法收益整合到正规经济中，同时逃避责任。报告指出：“有组织犯罪集团会聘用专业人士，包括律师、会计师和企业服务提供商，他们拥有法律和金融体系的专业知识。” 报告强调了这些行为者可能被有意或无意地利用。

东帝汶加入东盟面临的风险

这些事态发展的时机尤为重要，因为东帝汶正准备在 2025 年 10 月加入东南亚国家联盟 (ASEAN)。联合国毒品和犯罪问题办公室警告称，RAEOA 及其数字基础设施的渗透“构成了严重的安全风险”，暴露了个人数据保护方面的弱点，并威胁到人们对该国数字治理系统的信任。

报告强调，与柬埔寨、老挝和菲律宾过去犯罪扩张的情况类似，如果不采取紧急监管行动，东帝汶有可能成为下一个跨国犯罪中心。

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