合规公司 Senet 指出，澳大利亚反洗钱/反恐怖融资（AML/CTF）重大改革将于 2026年3月 生效。新规将对赌场、游戏场所、投注运营商及多类高风险服务提供商带来实质性冲击，行业需提前两年启动合规升级。

改革核心：从“合规要求”到“风险整合”

新框架要求博彩运营商把全部风险管理流程纳入 AML/CTF 计划：

• 开展详细风险评估，覆盖洗钱、恐融与扩散融资情形；
• 建立更强的内部控制与持续监测机制；
• 对高风险客户（含政治公众人物、使用加密货币的客户）实施强化 CDD。

适用范围扩大：不止博彩业

除赌场、博彩与投注平台，律师、会计师、房地产经纪人等此前未覆盖的高风险服务提供商也被纳入监管义务，行业链条将迎来全域合规升级。

关键门槛与新规则

• CDD 触发交易额自 10,000 澳元降至 5,000 澳元；
• 引入更灵活的报告组结构；
• 更新电子价值转移与不记名可转让票据规则；
• 明确法律专业人士特权边界。

与国际接轨：对标 FATF 标准

改革目标是与 FATF 全球标准对齐。即便是目前已达标的老牌赌场与大型运营商，也需更新流程与系统以满足新要求。

行业影响与机遇：成本上升但风控更强

Senet 认为，短期将带来合规成本与运营调整，中长期有助于：

1. 简化风险流程、减少不法利用；
2. 提升跨机构协作与可追溯性；
3. 以更高合规水位，增强海外投融资与牌照互认信心。

行动清单：博彩运营商现在就该做什么

• 立刻启动 治理与风险框架审查；
• 调整 KYC/CDD 策略与阈值，覆盖加密资产场景；
• 升级 交易监测/报送系统 与内部审计；
• 制定 员工培训 与数据保存规范；
• 与法律与技术顾问协作，完成 2026 年前的平滑过渡。

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