台北检方联合多部门展开大规模搜查行动，拘留 25 人，并查封与柬埔寨太子控股集团（Prince Holding Group）相关的约新台币45.3亿元（约1.45亿美元）资产。集团创办人陈志因涉嫌电信诈骗与洗钱遭美国起诉并受 OFAC 制裁，此次台湾行动被视为对跨境诈骗网络的重拳打击。

行动背景：美方起诉与制裁触发区域联动

10月中旬，美国司法部门起诉陈志，随后 OFAC 将多名个人与公司列入制裁清单。台北地检署于11月4日宣布专案，指控涉案人员通过空壳公司与复杂股权结构洗白源自柬埔寨园区的网络诈骗所得。

同步搜查：47处地点、25人被拘、10名证人到案

专案组对与太子集团台湾关联企业及高层住处实施同步搜索，传唤证人、调取账册与电子设备。当天 25 名嫌疑人被拘留，10 名证人接受问询。

资产查扣：豪宅、车队与账户集中冻结

• 不动产：查封 18 处房产，含台北高端社区“和平宫”11套公寓与48个车位，评估约 新台币38.1亿元。
• 车辆与账户：扣押 26 辆豪车（劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼、保时捷、布加迪等），及 60 个银行账户，账户余额 新台币2.36亿元。
• 合计：约 新台币45.3亿元（约1.45亿美元），均经台北地方法院裁准冻结。

涉案模式：网络诈骗＋强迫劳动＋跨境洗钱

调查显示，集团在柬埔寨设立园区，涉嫌以“投资、加密、博彩”名义实施**“猪屠宰”类骗局，并以奢侈品与房地产投资掩饰资金来源；部分员工疑遭强迫劳动**从事网络诈骗。

国际协作：多地同步冻结高额资产

• 新加坡：冻结与陈志相关的金融资产与游艇，并扣押超 1.5亿新元名酒。
• 香港：查获疑似同网路资金与证券 约27.5亿港元。
• 英国：与美方联合扣押伦敦豪宅与商业地产，估值逾 1.46亿美元。

后续关注：跨境追赃与受害者救济

• 办案机关将持续资金流向溯源、推动域外司法协助与资产返还。专家建议：
• 对平台与中介实施KYC/KYB与广告合规约束。
• 强化高风险行业尽调与受益所有人披露；
• 推动加密资产交易合规与可疑交易上报；

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