菲律宾2026–2030反洗钱战略启动 PAGCOR纳入支援体系
菲律宾启动2026–2030反洗钱战略，由AMLC统筹实施，PAGCOR被纳入支援体系。政策重点围绕风险为本监管与FATF 2027年评估准备，强化博彩等高风险行业合规框架。
菲律宾正式启动2026–2030反洗钱战略规划。总统小马可斯下令由反洗钱委员会统筹，多部门协同参与，博彩监管机构PAGCOR被纳入支援体系，政策重心聚焦风险管控与FATF评估准备。
2026–2030反洗钱战略框架：AMLC统筹多部门执行
菲律宾总统小马可斯已正式指示，由反洗钱委员会（AMLC）主导制定2026–2030年国家反洗钱及打击恐怖主义／大规模杀伤性武器融资战略（NACS）。
根据公布的政府指令，AMLC将负责提供技术及行政支援，设定整体时间表，并监督相关部门的执行进度。
该战略被定位为菲律宾未来五年金融监管体系的核心文件，其目标在于强化跨部门协调，提升对洗钱及相关金融犯罪风险的识别与应对能力。
文件要求参与单位制定与自身资源相匹配的部门行动计划，并确保所有措施符合现行法律与监管框架。
PAGCOR纳入反洗钱战略体系：博彩监管成为重点领域
在本次战略部署中，政府拥有或控制公司（GOCCs）被明确纳入协作范围，其中包括博彩监管机构PAGCOR。
近年来，国际监管机构曾对菲律宾娱乐场行业提出关注，特别是关于可疑交易报告处理与监管执行力度问题。
此次将PAGCOR纳入支援机构体系，意味着博彩行业将在未来反洗钱框架中承担更高的合规责任。
| 参与机构类别 | 角色定位 |
|---|---|
| 反洗钱委员会（AMLC） | 统筹、监督与技术支持 |
| 政府拥有或控制公司（GOCCs） | 制定部门行动计划 |
| 地方政府单位（LGUs） | 配合资源与执行 |
| PAGCOR | 博彩行业监管配合 |
这一安排强化了对高风险行业的风险控制要求。
FATF评估背景：灰名单后续合规压力
菲律宾此前曾被金融行动特别工作组（FATF）列入加强监察灰名单，并于去年完成移除程序。
即将到来的2027年FATF评估，将重点审视菲律宾落实既往整改建议的进度。
此前建议涉及：
- 加强对娱乐场及相关行业监管
- 改善可疑交易报告（STR）处理机制
- 提升跨部门信息共享
菲律宾已完成2021–2024年国家风险评估（NRA），报告提出采用风险为本的监管行动框架。
| 政策节点 | 时间 |
|---|---|
| 完成第三次NRA | 2021–2024周期 |
| 启动NACS 2026–2030 | 当前规划阶段 |
| FATF进度评估 | 2027年 |
本轮战略制定被视为提前布局，以确保菲律宾金融体系在国际监管框架下维持合规状态。
政策结构影响：跨部门协同与行业约束加强
从政策结构看，2026–2030反洗钱战略将形成三层执行机制：
- 中央统筹（AMLC）
- 行业监管配合（包括PAGCOR）
- 地方与国有机构资源匹配
这一体系强调风险识别、监管协同与持续监督。
在国际金融合规环境趋严背景下，该战略不仅是内部治理升级，也具有外部信誉维护功能。
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