柬埔寨没收陈志资产并充公：涉诈骗洗钱案件推进约700人被通缉

柬埔寨政府确认，将依法没收涉嫌诈骗与洗钱案件核心人物陈志相关资产并纳入国库。

同时，针对全国范围内相关案件，已对约700名嫌疑人发出逮捕令，执法行动持续升级。

柬埔寨没收陈志资产法律依据与处理路径明确

柬埔寨司法部门已明确，凡被认定为犯罪工具、违法所得或涉及洗钱的资产，将依法没收并转入国家财政体系。

本案中涉及资产范围包括：

• 涉嫌诈骗所得资金
• 洗钱相关资产
• 用于实施犯罪的资金及资源

目前官方尚未公布柬埔寨境内具体查封资产总额，但在其他司法辖区已有相关数据披露。

各地查封资产情况

地区	处理措施	金额
美国	查封加密资产	约150亿美元
中国香港	查封资产	约3.54亿美元
新加坡	没收资产	约1.11亿美元

上述数据表明，该案件已涉及多国司法协作，资产处置呈跨境推进趋势。

陈志案件跨国执法协作加速推进

此前，柬埔寨与中国执法部门开展联合行动，将相关人员控制并移送司法处理。

案件特点包括：

• 涉及跨境资金流动
• 涉及多地资产配置
• 涉及复杂金融结构

在此背景下，各司法辖区分别对相关资产进行独立处置，同时通过合作机制共享信息。

这种协作模式，使案件处理从单一国家执法转向多国联动。

柬埔寨对700名诈骗嫌疑人发出逮捕令扩大打击范围

除核心案件外，柬埔寨政府同步扩大打击范围。

目前执法进展如下：

项目	内容
已发出逮捕令人数	约700人
涉案类型	各类诈骗活动
国际合作	协调国际刑警组织
执法措施	出入境标记与拦截

相关部门已对涉案人员进行身份标记，一旦出入境将被即时控制。

同时，政府正推动通过国际刑警组织发布红色通缉令，以实现跨境追捕。

柬埔寨设定时间节点推进诈骗整治行动

柬埔寨政府已明确提出时间表，将2026年4月下旬设为阶段性整治目标节点。

政策执行重点包括：

• 清理境内诈骗活动据点
• 强化执法与监管机制
• 提升国际合作力度

该时间节点体现出政府在短期内集中处理相关问题的执行力度。

资产充公与执法行动对国家治理产生直接影响

资产没收后将纳入国家预算体系，用于公共支出与发展项目。

从政策层面看：

• 有助于强化反洗钱与反诈骗体系
• 提升执法威慑力
• 改善国际形象与金融环境

同时，大规模执法行动也对非法资金流动形成直接约束。

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