美国制裁柬埔寨参议员郭安：赌场网络涉数字资产诈骗美国人损失百亿美元

美国财政部制裁柬埔寨参议员兼商人郭安及其关联网络，涉及28名个人和实体。美国指控该网络利用赌场、度假村和办公园区实施数字资产投资诈骗、爱情骗局和洗钱活动，2024年美国人因东南亚诈骗损失至少100亿美元。

美国制裁柬埔寨赌场诈骗网络

美国财政部制裁柬埔寨参议员兼商人郭安及其关联网络，指其利用赌场、度假村和办公园区设立诈骗中心，针对美国人实施数字资产投资诈骗与跨境洗钱。

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美国制裁柬埔寨参议员郭安及关联网络

美国财政部外国资产控制办公室宣布，对柬埔寨参议员兼商人郭安及其关联网络采取制裁行动。此次名单涉及28名个人和实体，理由是相关网络被指利用赌场、度假村和办公园区，作为针对美国人的网络诈骗基地。

美国财政部称，这些诈骗窝点分布在柬埔寨多地，涉及数字资产投资诈骗、爱情骗局和虚假高回报投资机会。部分参与诈骗的人并非自愿，而是被贩卖至相关场所，并在暴力和威胁下被迫从事诈骗活动。

财政部长斯科特·贝森特表示，打击欺诈是美国政府重点工作之一，美国将继续针对从美国民众手中窃取巨额资金的诈骗网络采取行动。

美国财政部指出，郭安在柬埔寨拥有多处房产，其中包括赌场、度假村和楼宇。这些场所被指改造成网络诈骗中心，用于开展数字资产投资诈骗及其他犯罪活动。

其旗下皇冠度假酒店集团在波贝、西哈努克城、巴维特等地拥有相关物业。美国方面认为，这些地点不只是博彩或住宿设施，也被用于洗钱和组织诈骗活动。

与郭安集团有关联的安科兄弟有限公司也被列入关注范围。美国财政部称，该公司为相关场所提供服务和员工，包括制服保安人员，并持有部分物业使用的赌场牌照。

美国当局描述的诈骗模式通常从社交关系开始。犯罪人员会通过信息营造友谊或恋爱关系，再诱导受害者进入虚假的数字资产投资平台，最终转移资金。

这类骗局常被包装成高回报投资机会。受害者往往在建立信任后投入更多资金，直到无法提现或平台消失。

美国财政部同时强调，诈骗链条中还存在另一类受害者。部分人员被以技术、客服等合法工作名义招募，进入场所后护照遭没收，并被迫从事诈骗。

相关受害者报告称，他们每天被要求完成诈骗配额，若未达标可能遭受体罚、债务胁迫或其他暴力威胁。这使事件从金融犯罪进一步延伸至人口贩运和人权侵害问题。

除郭安网络外，美国财政部还将多名个人及多家公司纳入制裁名单。其中包括K99文化传媒有限公司负责人Rithy Raksmei，以及与K99集团相关的赌场和产业。

美国财政部称，K99相关场所被用于拘禁人员并实施数字资产投资诈骗。作案者会伪装成恋爱对象，将目标引导至虚假交易平台。

其他被点名实体包括兴天地有限公司、南天国际酒店有限公司、西湖度假酒店有限公司、恒丰集团有限公司和恒丰柬埔寨银行股份有限公司。美国还制裁了西哈努克城投资发展有限公司，指其经营赌场和诈骗窝点，并协助跨境洗钱。

制裁生效后，相关个人和实体在美国境内或由美国人控制的财产及权益将被冻结，并须向美国财政部外国资产控制办公室报告。

同时，由受制裁人员持股50%或以上的实体也会受到限制。除非获得授权或豁免，美国公民通常不得与受制裁方进行商业往来。

美国财政部还警告，违反制裁规定可能面临民事或刑事处罚。对柬埔寨博彩业而言，此次行动进一步放大了赌场物业、跨境资金流和网络诈骗之间的监管风险。

这也是美国近年针对东南亚诈骗产业链的延续行动。随着美国继续追查与人口贩运、数字资产诈骗和赌场洗钱有关的网络，柬埔寨及周边地区博彩企业面临的合规压力将持续升高。

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责任编辑：吉米巴特勒｜查看作者更多文章
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