经过连日蹲守，6月24日，反诈专班民警抓获宋某某、董某某，2人对犯罪事实供认不讳。此后，警方对犯罪嫌疑人张某展开大规模抓捕，6月28日，张某投案自首。行动中，警方共扣押涉案手机8部、银行卡6张。

经查，2020年底至2021年5月，犯罪嫌疑人张某伙同犯罪嫌疑人宋某某、董某某等人，通过手机聊天软件同境外赌博、电信诈骗团伙的犯罪嫌疑人联系，通过使用本人或收购的银行卡，将境外赌博、电信诈骗团伙转账至银行卡内的资金，按对方要求转账到指定的银行卡内，涉案资金1亿余元。

目前，犯罪嫌疑人张某、宋某某、董某某已被介休市公安局刑事拘留，该团伙涉案人员及涉案资金仍在进一步梳理研判中，战果有望进一步扩大。

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三部门联合出台意见 惩治电信网络诈骗

最高人民法院、最高人民检察院、公安部曾于2016年联合发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（一）》。如今，随着现代通讯和移动支付技术的迅猛发展，特别是境内打击力度的空前加大，大批诈骗窝点向境外转移，非法交易手机卡、信用卡愈加猖獗。

《意见二》在《意见一》的基础上，针对司法实践中存在的新的突出问题，如电信网络诈骗犯罪案件及关联犯罪案件的管辖、跨境电信网络诈骗犯罪案件的取证、涉手机卡、信用卡即所谓“两卡”犯罪案件的处理、办理电信网络诈骗犯罪案件的政策适用等问题进行了规定。

《意见二》专门规定，有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，诈骗数额难以查证，但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上，或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪依法追究刑事责任。

电信网络诈骗犯罪，一般为集团犯罪或者团伙犯罪，具有组织严密，人数众多、层级分明等特征。意见明确，对于诈骗集团的首要分子、主犯、累犯、惯犯，坚决从重处罚。对于初犯、偶犯、未成年人、在校学生，应当综合考虑其地位作用、主观恶性、认罪态度、悔罪表现等，依法从宽处罚。

突出打击“两卡”犯罪 斩断犯罪链条

打击“两卡”犯罪，是斩断电信网络诈骗犯罪帮助链条、遏制电信网络诈骗犯罪高发态势、加强源头治理的关键环节，《意见二》进一步明确打击“两卡”犯罪的法律依据。

《意见二》明确了非法交易“两卡”犯罪行为适用帮助信息网络犯罪活动罪处理的具体法律标准。规定，为他人利用信息网络实施犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、他人手机卡、流量卡等的，可认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为。

《意见二》规定，行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助，数量达到5张（个）以上，或者收购、出售、出租他人手机卡、流量卡等通讯工具帮助，数量达到20张以上，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。

《意见二》还规定，实施诈骗的行为人尚未到案，可以依法先行追究已到案关联犯罪行为人的刑事责任，以提高办案效率，确保不轻纵犯罪。

对电信网络诈骗犯罪及关联犯罪实行“大管辖”原则

电信网络诈骗犯罪持续呈现链条化、产业化趋势，大量的手机卡、信用卡成为犯罪工具，微信、抖音等新型社交软件以及“猫池”等硬件设备被用于犯罪活动，对此《意见二》进一步完善对电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪案件的管辖规定。

《意见二》将用于电信网络诈骗犯罪的手机卡、信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地等，微信、QQ等即时通讯信息的发送地、到达地等，“猫池”等网络硬件设备的流转地等，均纳入管辖范围，继续坚持对电信网络诈骗犯罪及上下游关联犯罪实行“大管辖”原则，确保顺利推进案件办理和诉讼，更加精准、高效地打击此类犯罪。

为解决异地办案调取证据材料耗时长、效率低问题，《意见二》规定，办案地公安机关可通过信息化系统调取异地公安机关依法制作的受案登记表、立案决定书、被害人陈述等相关证据材料，并对调取人员、调取形式、调取程序进行了相应的严格规范。

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湖北襄阳 涉案金额19.5亿

2020年9月10日，湖北省襄阳市保康县公安局接到线索：某网络平台疑似为赌博网站提供洗钱服务。保康警方迅速成立专案组展开侦破工作，很快摸清了该团伙的运行机制。经核实，该平台共有注册商户20家，绑定提现银行卡共79张，交易总数55万笔。他们通过网络支付和话费充值卡密核销变现等手段，为境外20家赌博网站提供资金结算达19.5亿元。

2020年10月起，专案组统一开展收网行动。截至目前，保康警方分赴多地，共打掉“跑分平台”网站48个、关联团伙5个，抓获犯罪嫌疑人26名。同时，查明并冻结涉赌资金8958.03万元，冻结涉赌博、洗钱银行卡3607张。

广东河源 涉案金额1.2亿

2021年4月中旬，广东河源连平警方经过不懈奋战，成功打掉一个“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，扣押手机15部、银行卡83张，银行卡流水达1.2亿元。经调查，该犯罪团伙核心成员以17岁-27岁的年轻人为主，地缘性极强，相互间多为同学、发小、同村等关系，较为亲密信任。

随着订单越来越多，该团伙成员继续拉上妻子、亲友、同学一起操作，甚至借用或骗取亲朋好友的银行卡用于操作转账。经审讯，犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺等13人对其帮助信息网络犯罪活动的行为供认不讳。目前案件还在进一步办理中。

安徽阜阳 涉案金额2.9亿

2020年10月以来，安徽阜阳公安机关破获多起“跑分洗钱”案件。其中，颍泉分局刑警大队会同网安部门打掉了一个涉嫌以招募学生提供支付账号的方式进行“跑分洗钱”和网络电信诈骗的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人12名。初步统计涉诈骗案件200余起，涉案金额4000余万元。

此外，2021年4月，安徽阜阳界首市网安大队工作中发现，当地有一团伙长期为境外诈骗团伙提供“跑分”服务。4月21日，界首警方开展收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人12名，其中9人现已批捕。行动还查获作案手机30部、涉案银行卡50余张，初步核实涉案资金2.5亿元。

经审讯，犯罪嫌疑人范某某伙同饶某等人通过购买或骗取方式，非法获得他人银行卡，再通过系列操作帮助境外网络赌博、诈骗团伙转移资金，达到洗钱的目的。目前，上述案件还在进一步办理中。

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人民银行南京分行党委委员、副行长贾拓表示，2020年全省以《刑法》第191条洗钱罪宣判案件15起，18人被判处7个月到3年6个月有期徒刑（包括缓刑），以《刑法》第312条掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判10起，23人被判处3个月到5年有期徒刑（包括缓刑），洗钱罪宣判数量超历年宣判总量的2倍。从上游犯罪类型分析，15起洗钱犯罪案件中，投资诈骗犯罪较多，共9起，分别是集资诈骗罪6起、信用卡诈骗罪2起、贷款诈骗罪1起。其次为破坏金融管理秩序犯罪，共3起，分别是非法吸收公众存款罪2起、违法发放贷款罪1起。另外，还有贪污贿赂犯罪2起、毒品犯罪1起。结合2020年以前的宣判案例，在洗钱罪七类上游犯罪中，除了黑社会性质组织犯罪和恐怖活动犯罪，其他五类上游犯罪在我省均有洗钱宣判案例。

从洗钱途径和手法来看，6起集资诈骗犯罪洗钱和2起非法吸收公众存款犯罪洗钱，较多采用提供资金账户进行转账或取现，通过购买理财产品，买卖房屋、车辆等方式协助转移资金。2起信用卡诈骗犯罪洗钱表现为将“人头”信用卡卡号提供给上线进行转账至上线控制的账户中，或者在信用卡办理成功后进行冒领，用POS机套取资金至犯罪人银行卡。

其中1起案件中涉及利用信用卡购买加密数字货币进行资金转移，出现利用虚拟货币洗钱的新型犯罪手法；1起贷款诈骗犯罪洗钱和1起违法发放贷款犯罪洗钱主要是犯罪嫌疑人明知为虚构贷款用途、伪造虚假贷款授信资料骗取的银行贷款，仍然提供资金账户，协助转移资金；2起受贿罪洗钱表现为明知来源于贪污贿赂的钱财，仍然通过签订虚假交易合同，提供资金账户，协助购买房产、车辆、理财产品等手段，来掩饰、隐瞒贿赂款的来源及性质；1起毒品犯罪洗钱则为明知为毒品犯罪所得，通过提供微信、支付宝账户或其他结算方式协助转移犯罪资金。

洗钱犯罪为上游犯罪提供支持，协助将上游犯罪所得及其收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒，不仅危害国家经济健康发展和金融安全，还妨害金融管理和司法机关对犯罪活动的查处，助长犯罪、滋生腐败，败坏社会风气，产生社会不公。15起洗钱案件和10起掩饰隐瞒犯罪所得案件的宣判，必将对洗钱犯罪行为产生震慑作用，对遏制相关上游犯罪、维护金融秩序稳定和社会公平正义具有积极意义。

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台湾刑事局表示，2020年6月间，中国一家投顾公司会计遭假公安诈骗2670万元人民币，约台币1.1亿元，中国公安单位据报后，经调查诈欺机房发话IP及网银转账IP部分，都在台湾，立即将相关情资，交由台湾警方协助侦办。

警方项目小组经透过跟监、埋伏搜证，确认该转账水房隐身于新北市汐止区的住宅，去年10月13日遂前往搜索，查获以郭、林、陈、苏等4人所组成代号「深海大联盟」的转账水房，查扣中国银联卡、U盾、笔记本电脑、无线网络行动分享器、人头SIM卡等相关赃证物，将郭等4人移送检方侦办。

项目小组经持续清查该转账水房相关金流的网络银行转账IP位于马来西亚，因此协请马来西亚警方协助追查，今年1月29日破获周、陈等2人的2处小型诈欺机房，并查扣笔记本电脑、手机、无线网络行动分享器等相关赃证物。

当中，周嫌在4年前曾在多米尼加从事诈欺机房被逮遣返回台，事后偷渡前往中国，再搭机赴马来西亚继续继续重操旧业，遭检方通缉。周、陈2嫌于本月16日遣返回台，目前尚在隔离中，隔离完毕后，将直接逮捕，移送检方侦办。

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刘某经营的赌博平台提供河内五分彩、印尼五分彩、重庆时时彩等多种方式，赌客通过注册账号绑定银行卡，用银行卡内的钱充值赌博网站，兑换成分值（筹码）进行赌博，待赌博活动结束后，再将分值（筹码）兑换成人民币变现。自2019年8月上线以来，该赌博平台累计充值三千余万元，刘某等人也因此非法获利数百万元。

今年1月，市局网络巡查发现并依法立案侦查，随后，案件交由资阳公安分局办理。2021年3月17日，随着收网条件成熟，资阳铁警雷霆出击，一举抓获了刘某等涉案犯罪嫌疑人8名，扣押作案工具若干。

3月18日，经审查，犯罪嫌疑人刘某等人因涉嫌开设赌场被公安机关依法刑事拘留。目前，案件正在进一步侦办之中。

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