悉尼星港城被罚1000万澳元，金融犯罪风险成最大问题

新南威尔士州独立赌场委员会对悉尼星港城赌场开出1000万澳元罚单，约合717万美元。处罚涉及四项违规事项，重点集中在金融犯罪风险管理、玩家保护和赌场准入控制。

悉尼星港城是澳大利亚规模最大的赌场之一，位于悉尼达令港，也是星娱乐集团旗下最重要的资产之一。此次处罚显示，澳大利亚监管机构仍在持续追查大型赌场过去积累的合规问题。

在四项处罚中，金额最高的是500万澳元，原因是悉尼星港城的金融犯罪风险运营存在系统性缺陷。监管机构同时附加可强制执行承诺，要求赌场设立一个500万澳元账户，用于履行监管义务并升级金融犯罪风险部门。

这次罚款并非单一事件，而是围绕赌场内部控制、反洗钱、玩家行为监测和禁入机制展开的综合性处分。对悉尼星港城来说，整改压力仍未结束。

玩家连续赌博超过36小时引发关注

新南威尔士州赌场规定，赌客每天赌博时间不得超过12小时。但监管机构指出，悉尼星港城曾允许一名玩家连续赌博超过36小时。

这一违规直接触及玩家保护问题。赌场不仅需要遵守博彩时间限制，也必须具备识别异常赌博行为的机制。

长时间连续赌博可能增加赌博成瘾和财务损失风险，因此监管机构对这类问题通常采取严格态度。此次150万澳元罚款，也反映玩家保护已经成为澳大利亚赌场监管的重要部分。

奖励积分兑现金与禁入人员入场暴露内控漏洞

除金融犯罪风险和超时赌博外，悉尼星港城还因奖励积分兑换现金问题被罚300万澳元。监管机构称，至少有1898名顾客将奖励积分兑换成现金。

对赌场而言，奖励积分本身属于客户忠诚度体系的一部分，但若兑换、流转和现金化环节缺乏有效控制，就可能被用于规避监管要求，甚至增加洗钱风险。

另一项违规则涉及禁入人员。悉尼星港城被指允许一名已被禁止进入赌场的人员九次参与赌博，因此被罚50万澳元。

准入控制失效会放大合规风险

禁入制度是赌场合规体系中非常基础的一环。无论是自我排除、监管禁入，还是因风险原因被限制进入赌场的人士，运营商都必须具备及时识别和阻止机制。

如果禁入人员能够多次进入并赌博，说明赌场在身份识别、现场管控或系统提醒上存在漏洞。此类问题不仅影响玩家保护，也可能让赌场暴露在更高金融犯罪和声誉风险之下。

奖励积分兑现金、禁入人员入场和超时赌博看似属于不同问题，但本质上都指向同一个核心：赌场内部控制是否足够有效。

Bally’s入股后监管称整改已有进展

新南威尔士州独立赌场委员会表示，悉尼星港城的多数违规行为发生在Bally’s于2025年4月入股之前。Bally’s通过3亿澳元战略资本投资，取得星娱乐集团56.7%的股份。

监管机构虽然对违规行为作出处罚，但也提到星港城在新领导层下已经取得明显进展。NICC首席专员菲利普·克劳福德表示，修订后的整改流程、Bally’s的专业经验，以及相关技术进步，都帮助推动星港城整改。

这意味着监管机构并未否定星港城当前的整改方向，但罚款也表明，历史合规问题仍需要付出实际代价。

处罚与强制承诺并行

此次处罚不只是罚款。针对金融犯罪风险运营缺陷，监管机构要求悉尼星港城设立专项账户，继续投入资源改善相关部门。

这类安排显示，监管方希望看到长期整改，而不是一次性支付罚款后结束。赌场必须把反洗钱、金融犯罪风险识别、客户监控和内部报告机制真正落地。

克劳福德也强调，赌场近期的不良合规记录是委员会作出决定时的考量因素。任何可能让顾客面临赌博危害，或让赌场暴露在犯罪渗透风险下的违规行为，都会被严肃处理。

星娱乐集团曾因反洗钱问题被罚2亿澳元

这次1000万澳元罚款，是星娱乐集团近年监管处罚链条中的最新一环。早在2022年，新南威尔士州和昆士兰州政府已对星娱乐集团处以合计2亿澳元罚款。

当时，州政府调查认定星娱乐集团不适合持有赌场牌照，并指出旗下赌场未能有效防范洗钱活动。相关调查涉及悉尼星港城、布里斯班星港城和黄金海岸星港城。

调查发现，这些赌场在防止博彩场所被用于洗钱方面存在严重不足，并被指与有组织犯罪集团有关联的人员曾出入相关赌场。

澳大利亚赌场监管仍处高压期

过去几年，澳大利亚大型赌场运营商持续面对反洗钱、贵宾厅、犯罪渗透和责任博彩等监管问题。皇冠赌场和星娱乐集团先后遭遇调查、罚款与整改要求，行业合规标准明显提高。

悉尼星港城此次再被处罚，说明监管压力并未随着股权变动或管理层调整而消退。对赌场运营商来说，未来能否稳定经营，不只取决于客流和博彩收入，也取决于是否能建立更可靠的合规体系。

接下来，市场将继续关注星港城在Bally’s入股后的整改进度，尤其是金融犯罪风险部门升级、玩家保护机制和禁入人员识别系统。若赌场无法持续证明整改有效，澳大利亚监管机构仍可能采取更严厉措施。

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案件涉及跨境网络运作，调查仍在持续推进。

缅甸网络赌博打击行动经过与查获情况

此次行动基于当地居民举报，执法部门在多个区域同步展开搜查，重点锁定疑似网络赌博与诈骗窝点。

多区域同步突击搜查情况

执法行动覆盖康姆通、陶耀及素安索等区域，在多栋建筑内实施集中抓捕。

从查获规模来看，相关窝点具备较完整的通信与运算能力，能够支持持续在线操作。

设备结构反映组织化运作特征

查获设备类型涵盖手机、电脑及网络支持设施，显示其具备多终端协同运行能力。

这类配置通常用于维持高频通信与平台运作。

扩展行动发现大型网络赌博与诈骗设施

同日，执法行动延伸至掸邦南部莱卡镇附近，发现更大规模的运作场所。

新发现设施结构与配置

该区域具备独立供电与网络接入能力，显示其可脱离常规基础设施运行。

技术配置与运作能力分析

星链设备与独立电力系统的存在，使相关活动具备远程连接与持续运行能力。

这种配置有利于规避传统网络监管。

木姐地区网络赌博跨境特征与风险结构

木姐地处边境区域，长期被视为跨境网络犯罪的高风险地带。

区域特点

• 临近边境，人员流动频繁
• 网络基础设施与非法活动交织
• 多国用户参与平台运作

该区域的地理位置，使其成为跨境网络赌博与诈骗活动的重要节点。

跨境运作模式

相关案件显示：

• 运营端设于境内
• 用户分布于境外
• 资金通过多渠道流转

这种模式增强了执法难度，同时扩大影响范围。

缅甸持续打击网络赌博与诈骗的执法策略

缅甸已将网络赌博与电信诈骗列为重点打击对象，并加强多方合作。

当前执法重点

• 打击窝点与基础设施
• 查封设备与资金链条
• 追踪跨境犯罪网络

跨区域协作机制

执法部门正与邻国及国际机构协同推进相关案件处理，以提高整体打击效率。

案件后续调查方向与处理进展

目前被拘留人员及查获设备已进入法律程序，相关部门正在进一步梳理案件线索。

后续关注重点

• 资金流向追踪
• 上游组织结构识别
• 是否存在更大规模网络

调查仍在进行中，官方尚未公布最终处理结果。

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监管部门指出，部分非法赌博活动与网络犯罪行为正向即时通讯平台转移，涉及网络性剥削与儿童保护问题。

是否禁用Telegram，已成为菲律宾数字治理与网络监管政策的重要议题。

在非法赌博与网络犯罪持续扩散的背景下，菲律宾信息通信技术部（DICT）公开表示，若平台方未能有效配合监管，禁用Telegram的选项仍在考虑范围内。

该动向不仅影响当地社交平台生态，也可能对跨境数字服务产生连锁反应。

菲律宾禁用Telegram的监管背景与政策动因

菲律宾信息通信技术部确认，正在评估Telegram是否存在持续性违法活动传播问题。

监管关注重点包括非法网络赌博、网络性虐待及儿童剥削内容的扩散。

监管机构与执法协作结构

目前，DICT正与菲律宾国家警察及国家调查局协作，针对线上违法行为展开联合行动。监管逻辑呈现出三层结构：

官方指出，部分非法赌博运营者正将活动迁移至Telegram，以规避传统博彩监管体系。此类迁移行为加剧了监管压力。

DICT部长亨利·阿古达表示，如果违法行为持续存在且未见改善，政府将研究封禁平台的可能性。

其表态显示，平台合作度将成为政策决策的重要变量。

非法赌博转移至即时通讯平台的结构变化

近年来，即时通讯应用因其加密通讯与群组功能，被部分不法团体用于信息分发与用户组织。

Telegram在iGaming社群中具有较高使用率，其频道与机器人功能为内容传播提供便利。

在监管趋严的背景下，一些非法运营商选择转向即时通讯工具，以降低被封禁风险。

监管部门评估认为，这种结构变化对州级博彩监管体系构成挑战。

主要监管关注点

官方强调，上述问题“不容谈判”，属于必须优先处理的公共安全议题。

平台合作难题与国际监管协调

菲律宾方面指出，与Telegram总部协调存在难度。

跨境数字平台的法律管辖问题，使本地法规执行面临挑战。

在监管沟通层面，DICT亦与Meta展开接触，就社交平台上的类似违法问题进行协商。重点集中在儿童保护与网络性剥削内容治理。

监管框架的核心矛盾在于：

• 平台的全球运营属性
• 各国本地法律差异
• 数据与内容执法权限边界

如果平台无法提供足够的配合机制，封禁措施将成为政策工具之一。

菲律宾禁用Telegram可能产生的市场影响

目前尚未公布最终决定。但若实施禁令，可能产生以下影响：

1. 即时通讯平台用户迁移
2. iGaming社群传播结构调整
3. 本地数字平台监管趋严
4. 国际平台合规成本上升

从政策趋势来看，菲律宾数字监管正趋向主动干预模式。非法赌博与网络犯罪的治理已被纳入优先级较高的政策议程。

禁用Telegram与否，将取决于平台合规改善程度及违法活动控制效果。

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新立法导致非法货币兑换案件增加：

香港司法警察局和治安警察局将博彩犯罪的大幅上升很大程度上归因于 《反非法赌博罪法》的出台，该法明确将 “经营非法货币兑换赌博”定为犯罪。 在已记录的567起案件中，有132起涉及这一新的犯罪类型，占博彩犯罪增幅的60%以上。这一类型目前被认为是博彩犯罪总体增长的主要驱动力。

尽管数量有所增加，但执法工作 似乎卓有成效。当局报告称，第一季度逮捕了251名涉嫌货币兑换的人员， 较2024年同期的1292人大幅下降了80.6%。 这一下降表明，尽管由于犯罪分类范围扩大，案件数量有所增加，但这些非法经营者的活跃程度有所下降。

执法部门的成功办结了157起与非法货币兑换活动相关的案件。这些案件包括新归类的案件，以及一些之前以不同罪名起诉但后来经过调查后重新归类的案件。这些行动有助于维护赌场及其周边环境的秩序。

跨境合作及其他犯罪趋势：

本季度一个显著的进展是澳门 与 中国内地执法部门加强了合作 。3月份，澳门警方联合行动捣毁了两个涉嫌非法货币兑换的跨国犯罪集团。其中一个集团通过虚假快递服务进行诈骗，另一个集团则利用珠宝店进行欺诈交易。据报道，这两个犯罪集团经手的金额分别高达 2亿港元 （约合2570万美元）和 5.9亿港元 （约合7580万美元）。在此次联合行动中，澳门和内地共逮捕了60多名犯罪团伙成员。

除非法货币兑换外 ，诈骗是本季度最常见的博彩相关犯罪，共计152起，占总数的26.8%。其他主要犯罪类型包括高利贷51起（9%）、盗窃46起（8.1%）和挪用公款38起（6.7%）。违反赌场禁入令的案件共计 21起 （3.7%），其余所有类型的案件占比均不足3%。

与2024年相比，除欺诈类犯罪外，大多数博彩犯罪类别均呈下降趋势，其发病率翻了一番。需要注意的是，  “经营非法货币兑换赌博”这一新犯罪类别 于2024年末才被引入，因此无法与过去的数据直接比较。

据《亚洲博彩简报》报道，对679名涉嫌博彩相关犯罪的嫌疑人的分析显示，绝大多数（82.5%）为非澳门居民，本地居民仅占17.5%。在已确认的333名受害者中也出现了类似的情况，其中只有8.4%为本地居民，其余91.6%为非澳门居民。这些数据表明，博彩相关犯罪活动仍然主要与非本地居民（无论是犯罪者还是受害者）有关，且没有明显迹象表明这些犯罪活动正在变得更加本地化。

保安司司长黄少泽 指出， 2025年第一季度的访澳旅客人数较上年同期增长11.1%，这可能加剧维持公共秩序的不确定性。他强调，澳门保安部队将持续关注不断变化的犯罪趋势，并在必要时加强预防和执法措施。新近颁布的《澳门特别行政区治安管理处罚法》被视为打击非法赌博及相关活动的重要工具，澳门特区政府将继续致力于优化执法策略，以应对这些挑战。

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苏速卡近日强调，警方必须加强对非法网络赌博活动的监管，包括严厉打击利用短信诱导民众开设赌博账户的行为。他直言，即便是他本人，每天也会收到此类诈骗短信，凸显问题的严重性。

他重申，政府将持续强化执法，坚决打击非法网贷和赌博犯罪，以维护社会治安，保护公众利益。

2月12日，苏速卡会见中国驻柬大使汪文斌、中国公安部防范电信网络诈骗信息监控中心主任楼先迪时表示，柬埔寨将制定新的行动计划，强化对赌诈等各类跨国犯罪的打击力度，进一步深化柬中执法合作，推动两国执法合作取得更多成果。

不法分子利用“伪基站”设备发送网络赌博短信，诱导群众参与赌博。今年1月份，西哈努克省宪兵破获一起假冒执法人员敲诈案件。嫌疑人冒充宪兵和国家警察，多次拦截运输“伪基站”设备的车辆，并以涉嫌非法运输为由对相关人员进行威胁敲诈。警方初步调查显示，涉案金额接近1万美元。

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洪玛耐总理于2月7日正式颁布“2025年全国肃毒计划”，强调政府将全面加强毒品管控，严厉打击毒品犯罪，以维护社会安全与稳定。他指出，尽管过去的肃毒工作取得一定成效，但毒品犯罪依然猖獗，犯罪手段和形式日益复杂，给社会带来威胁。

根据该计划，政府将协调国家警察、主管部门及地方政府，多方联动，加大对毒品生产、贩运及滥用的打击力度。政府将进一步加强边境管控，防止毒品流入，同时采取精准打击策略，彻底摧毁毒品交易网络。此外，涉毒犯罪人员将依法受到严惩，确保法律公正执行。

洪玛耐特别指出，一些娱乐场所，如夜店、KTV、酒吧，以及酒店、客栈和公寓等，是贩毒和吸毒的高风险区域。政府将展开突击检查，一经查获涉毒问题，将依法取缔相关场所，并追究经营者、管理人员及幕后操控者的法律责任。对于被查实涉及毒品犯罪的娱乐场所，政府将依法吊销营业执照，甚至直接关停。

洪玛耐重申，政府对毒品犯罪“零容忍”，娱乐场所和公寓等绝不能成为毒品交易与滥用的避风港。政府将不遗余力地肃清涉毒场所，确保社会治安稳定，保障人民远离毒品危害。

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