Dafabet印度调查揭露非法赌博网络：46个洗钱账户串联空壳公司与支付中介
印度特伦甘纳邦刑事调查部门逮捕11名涉嫌参与推广Dafabet在线赌博平台的人员，并查出46个涉嫌洗钱银行账户。调查显示，非法境外博彩网络通过骡子账户、空壳公司、支付中介和技术支持体系，在印度多地转移玩家资金，揭露亚洲黑市赌博背后的隐蔽基础设施。
凯尔特人足球俱乐部球衣上的Dafabet赞助标志，象征Dafabet品牌曝光与印度非法赌博调查之间的关联
印度特伦甘纳邦刑事调查部门逮捕11名涉嫌参与推广Dafabet在线赌博平台的人员，并查出46个洗钱银行账户。调查显示，非法境外博彩网络通过骡子账户、空壳公司、支付中介和技术支持体系，在印度多地转移玩家资金。
重点速览
- 印度调查人员发现46个洗钱银行账户，相关资金流跨越八层交易结构。
- 涉案人员被指负责筹集资金、寻找骡子账户、运营空壳公司和提供技术支持。
- Dafabet案揭示非法境外赌博平台在亚洲市场背后的资金通道、营销网络和本地支持体系。
Dafabet印度调查扩大，11人因非法博彩网络被捕
印度特伦甘纳邦刑事调查部门近日逮捕11名人员，指控他们涉嫌参与推广Dafabet在线赌博平台，并协助其在印度市场运作。
这起案件揭示了境外博彩运营商如何借助本地支持网络，在受限制市场中吸引用户、接收资金并转移投注款项。调查人员发现，相关网络不只是单纯推广非法赌博，而是形成了从广告引流、账户收集、资金转移到技术支持的完整链条。
据印度媒体报道，调查人员已查出46个涉嫌洗钱的银行账户，资金流跨越八层交易结构，并涉及印度多个邦。警方还发现空壳公司、技术支持基础设施，以及遍布全国的账户提供者网络。
| 调查重点 | 发现内容 |
|---|---|
| 涉案人员 | 11人被捕 |
| 银行账户 | 46个涉嫌洗钱账户 |
| 资金结构 | 跨越八层交易 |
| 支持网络 | 空壳公司、技术团队、账户提供者 |
| 推广内容 | 板球博彩、赌场游戏、Aviator |
这说明非法在线赌博平台已经不再只是通过网站或应用接触用户，而是依靠更隐蔽的本地金融网络维持运作。
骡子账户成为资金转移关键
调查中最受关注的，是大量“骡子账户”的使用。
所谓骡子账户，是指通过中间人租用、购买或控制的银行账户。这些账户常被非法赌博运营商用来接收玩家资金、分散交易痕迹，并降低被金融机构或执法部门发现的概率。
在印度部分地区，这类账户通常来自经济弱势群体。相关人员会以报酬换取他人银行账户的控制权，因此在离岸博彩行业某些环节中，这类账户也被称为“农民账户”。
这些账户一旦接入支付中介和多层转账网络，就能帮助非法平台隐藏真实资金流向。对执法部门来说，追查资金最终去向会变得更加困难。
空壳公司与支付中介支撑非法赌博资金流
特伦甘纳邦刑事调查局表示，被捕人员中有人负责筹集资金，有人负责寻找洗钱账户，也有人负责运营空壳公司和提供技术支持。
这类分工显示，非法赌博平台背后存在高度组织化的运作模式。平台本身可能设在境外，但要进入印度市场，就需要本地账户、支付通道、客服推广和技术协助。
空壳公司在这类网络中通常承担伪装作用。它们可以让非法资金看起来像正常商业往来，也可以为支付中介、广告投放和资金归集提供名义上的业务外壳。
初期赔付用于建立信任
调查人员称，相关犯罪网络通过大规模营销活动吸引用户，推广内容包括板球博彩、赌场游戏和热门游戏Aviator。
这些推广通常会承诺轻松获利、高回报和快速提款。部分平台还会在用户初期下注时安排赔付，让玩家相信平台可靠，进而投入更多资金。
这种模式对年轻用户和缺乏风险意识的玩家尤其危险。一旦用户提高投注金额，平台就可能通过延迟提款、限制账户、诱导继续下注等方式扩大损失。
特伦甘纳邦刑事调查局局长查鲁·辛哈表示，非法在线赌博平台并非无害的博彩渠道，而是有组织犯罪企业。她指出，这类平台利用弱势公民，通过多层金融网络转移资金，并助长网络犯罪。
Dafabet离岸结构凸显亚洲博彩灰色地带
Dafabet成立于2004年，总部起源于菲律宾，并通过卡加延经济特区管理局取得许可。
卡加延经济特区管理局是亚洲较早向境外客户发放在线博彩业务许可证的司法管辖区之一。此类许可允许运营商面向菲律宾以外市场提供服务，其中也包括一些在线博彩仍受法律限制的国家和地区。
这类离岸结构正是亚洲博彩灰色市场长期存在的重要原因。运营商可能在某一司法辖区持有牌照，但其品牌、广告和用户却分布在多个监管环境不同的市场。
白标模式扩大品牌曝光
Dafabet还通过白标供应商SCGO在英国和马耳他保持受监管业务。SCGO前身为Vivaro。
在白标模式下，博彩品牌可以使用自身名称进行市场推广，但依靠另一家持牌运营商提供监管框架、平台基础设施和部分运营服务。
这种模式有助于品牌进入更多市场，也能提高国际曝光度。Dafabet过去曾与多家英格兰足球超级联赛俱乐部、苏格兰超级联赛的凯尔特人足球俱乐部，以及全球板球和斯诺克组织达成赞助合作。
体育赞助让品牌在亚洲市场获得更高知名度，但也引发争议。部分地区对在线赌博和赌博广告存在限制，知名体育合作可能让用户误以为品牌在本地市场也具备合法性。
印度非法博彩治理面临跨境挑战
Dafabet相关调查显示，印度打击非法在线赌博面对的不只是单个平台，而是一整套跨境灰色基础设施。
境外品牌负责吸引流量和提供博彩产品，本地网络负责账户收集、资金转移和用户推广，支付中介与空壳公司则帮助隐藏资金路径。这种结构使非法平台即使遭遇执法，也能通过更换账户、公司或推广渠道继续运作。
印度近年来持续加强对在线真钱游戏和非法博彩的管控，但用户需求、体育赛事热度和数字支付普及，仍让非法平台有机可乘。
资金账户追踪将成为监管重点
从这起案件看，未来执法重点很可能继续集中在银行账户、支付通道和空壳公司上。
只要非法平台能持续获得可用账户，就能维持收款和转账能力。相反，一旦账户供应链被切断，平台在本地市场的运营效率就会受到明显影响。
Dafabet案也给亚洲博彩监管带来警示。在线赌博黑市并不只依靠网站运营，而是由广告、支付、账户、技术和跨境牌照共同组成。接下来，印度能否通过银行监控、支付审查、跨境执法和广告治理形成合力，将决定类似非法网络能否被持续压缩。
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