bet365澳大利亚反洗钱整改计划获AUSTRAC强制承诺 2027年前完成独立审计

bet365澳大利亚实体与AUSTRAC达成可强制执行承诺，将全面整改反洗钱及反恐融资控制。监管审计发现其AML/CTF计划、客户尽职调查和可疑事项报告存在重大缺陷，公司需在2026年底提交进展报告，并于2027年完成独立审计。

bet365办公建筑外观，澳大利亚业务与AUSTRAC达成反洗钱整改承诺

bet365澳大利亚实体与AUSTRAC达成具有法律约束力的承诺，将全面整改反洗钱及反恐融资控制。监管调查发现，其风险评估、客户尽职调查和可疑事项报告等环节存在重大合规缺陷。

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bet365澳大利亚业务被要求全面整改AML/CTF框架

bet365澳大利亚实体Hillside (Australia New Media) Pty Ltd 已与澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）达成一项可强制执行承诺，承诺全面强化反洗钱和反恐融资控制。

这项承诺具有法律约束力，重点覆盖bet365澳大利亚业务的风险评估、客户尽职调查、可疑事项报告、客户风险分级模型，以及相关控制文件和测试机制。

对bet365而言，这不是一般性的合规提醒，而是一份明确设定整改目标、时间节点和最低标准的监管安排。一旦未能遵守承诺，公司可能面临民事处罚。

AUSTRAC早在2022年8月便对bet365澳大利亚业务的反洗钱流程提出质疑，随后要求公司接受外部独立审计。

相关合规评估和审计覆盖2016年7月1日至2022年11月2日期间的反洗钱及反恐融资措施。2023年9月发布的审计报告，以及2025年2月完成的独立审查，均指出bet365的合规框架存在重大缺陷。

监管机构认为，bet365未能维持充分的AML/CTF计划，违反澳大利亚《反洗钱/反恐融资法》第81条，同时未能对部分客户进行持续客户尽职调查。

监管事项	主要内容
涉及公司	Hillside (Australia New Media) Pty Ltd
品牌	bet365
监管机构	AUSTRAC
调查起点	2022年8月
审计覆盖期间	2016年7月1日至2022年11月2日
主要问题	AML/CTF计划不足、持续客户尽调不足
法律依据	澳大利亚《反洗钱/反恐融资法》第81条
后续安排	强制性整改承诺

根据承诺，bet365需建立更稳健且持续运行的风险评估框架，并提升识别及报告可疑交易的能力。

整改内容还包括升级客户风险评估模型，改进内部控制文件、测试程序和合规证明机制，并完成修订后的洗钱、恐怖主义融资及扩散融资风险评估。

这意味着bet365不能只进行一次性修补，而必须建立能够持续识别风险、监控异常行为并及时向监管机构报告的系统。

AUSTRAC对整改设定了明确时间表。

bet365必须在2026年12月31日前提交中期进展报告，说明补救措施推进情况；随后还需在2027年7月30日前提交最终独立审计师报告，确认整改措施已经全面实施。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，博彩业本身具有洗钱风险，监管机构正重点关注通过博彩行业洗钱对澳大利亚经济构成的威胁。

托马斯指出，博彩企业经常通过匿名数字渠道高速处理大量资金，这会给犯罪分子留下可乘之机。因此，企业必须持续改进系统，评估风险并监控可疑活动；一旦控制措施落后，影响将不只局限于单家公司。

此次bet365整改承诺，也延续了澳大利亚对在线博彩行业加强执法的趋势。AUSTRAC目前仍在联邦法院对Entain Group提起民事处罚诉讼，指控其存在反洗钱及反恐融资违规问题；此前，监管机构也曾对Sportsbet采取执法行动。

对澳大利亚在线博彩市场来说，反洗钱合规已经成为监管核心议题。随着审查持续加码，运营商不仅要关注用户增长和市场份额，更需要证明其资金监测、客户识别和可疑交易报告机制能够跟上数字博彩的高频交易环境。

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责任编辑：吉米巴特勒｜查看作者更多文章
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