韩国法院判百乐达斯无罪 员工毋须核查客户资金来源及入境方式
韩国法院裁定，百乐达斯及两名员工不构成违反《外汇交易法》，并认定赌场兑换人员无须核查客户资金来源或现金入境方式。判决为韩国外宾赌场外币兑换业务的合规责任边界提供了更明确的司法解释。
百乐达斯韩国综合度假村资料图
韩国法院裁定，专营外宾赌场的百乐达斯及两名员工不构成违反《外汇交易法》，并指出兑换柜台人员的职责不包括核查客户资金来源或现金如何带入韩国。
重点速览
- 首尔中央地方法院刑事第19庭上周判定百乐达斯及两名相关员工无罪。
- 法院认为，兑换人员负有基本身份核验义务，但无须审查资金是否属于客户本人，或如何取得及带入境内。
- 本案涉及两名员工处理的816宗兑换交易，金额合计超过570亿韩元，检方主张其未履行申报与核查责任。
韩国法院判百乐达斯及两名员工无罪
韩国法院就一宗涉及赌场外币兑换业务的案件作出无罪判决。根据当地媒体和行业报道，首尔中央地方法院刑事第19庭上周裁定，外宾专用赌场运营商百乐达斯以及两名被控违反《外汇交易法》的员工不构成犯罪。
案件核心争议在于，赌场兑换柜台员工是否有责任进一步核查客户用于兑换的资金，是否需要依照《外汇交易法》进行申报或取得批准。检方认为相关责任应当存在，但法院没有采纳这一解释。
法院认定核查职责不能被无限扩大
法院在判决中指出，兑换人员确实负有基本身份确认义务，例如核对护照等资料，但很难认定他们还负有进一步审查资金是否属于客户本人、是否属于代办交易的责任。
法院同时强调，这项核查责任不应被扩大解释到资金取得方式，以及客户在兑换前如何将货币带入韩国境内。判决明确表示，在与客户直接进行兑换交易前，不能认定兑换人员还负有就客户如何取得或携带货币入境作出申报的责任。
案件主要数据
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 涉案公司 | 百乐达斯 |
| 审理法院 | 首尔中央地方法院刑事第19庭 |
| 判决结果 | 百乐达斯及两名员工无罪 |
| 第一名员工涉案交易 | 607宗，393亿韩元 |
| 第二名员工涉案交易 | 209宗，177亿韩元 |
表格数据整理自当地媒体及行业报道。
检方指控聚焦兑换业务申报责任
根据报道，其中一名员工被控在2022年6月至2023年12月期间处理607宗兑换交易，金额约393亿韩元；另一名员工则涉及2019年8月至2020年3月期间209宗交易，金额约177亿韩元。百乐达斯也一并被起诉。
不过，法院认为检方对《外汇交易法》项下义务范围的理解过宽，现有证据也不足以证明被告违反了职务上的核查责任。换句话说，这次裁决并不是否定兑换人员的基础合规义务，而是否定把相关义务延伸到资金来源和入境路径的做法。
百乐达斯称判决确认其兑换流程符合法律框架
百乐达斯在向媒体回应时表示，这场诉讼源于韩国关税厅在2024年例行检查期间，对兑换商核查责任的法律解释出现分歧。公司称，这次裁决确认其兑换业务流程一直是在法律框架内适当进行。
这项判决的意义，不只在于百乐达斯本案脱罪，更在于法院对赌场外币兑换业务合规边界作出了一次较明确的划线。后续市场关注的重点，将是韩国监管机构是否会就兑换业务责任范围给出更清晰的书面指引，以及类似案件是否还会继续出现。以上最后一句是基于公开信息作出的行业判断。
线上博彩在部分国家属违法行为，本文以产业分析为目的，内容仅供参考，文章内相关赌博行为一律与本站无关。
