柬埔寨博彩监管机构审查诈骗资产处置 强化没收财产透明管理
柬埔寨商业赌博管理委员会于6月22日在金边召开会议，审查网络诈骗案件中没收财产的收集、管理和处置程序。讨论重点包括依法处理电子设备、护照、车辆及其他查获资产，并加强跨部门协调、透明度和问责制。国际执法机构也正追缴与柬埔寨诈骗团伙有关的加密货币和奢侈资产。
柬埔寨商业赌博管理委员会官员在会议室讨论网络诈骗没收资产管理程序
柬埔寨商业赌博管理委员会在金边召开会议，审查网络诈骗案件中没收财产的收集、管理和处置程序。会议重点讨论依法处理查获资产，并提升跨部门协调、透明度、问责制和资产管理效率。
重点速览
- 柬埔寨商业赌博管理委员会于6月22日召开会议，讨论网络诈骗犯罪没收财产的处置机制。
- 审查范围包括电子设备、护照、车辆及其他在赌场和疑似诈骗中心突击行动中查获的资产。
- 监管机构希望统一相关程序，确保没收财产依照法律处理，并加强部门之间的协调与监督。
CGMC审查诈骗案件没收资产处置程序
柬埔寨商业赌博管理委员会总秘书处于6月22日在金边召开会议，讨论从网络诈骗犯罪中没收财产的收集、管理和处置方式。
会议由委员会秘书长叶特·维内尔主持，经济财政部下属国家财产和非税收入总局副局长诺姆·西尼特出席。参与者还包括顾问、部门主管及委员会官员。
此次讨论的核心，是检查现行资产处置流程是否符合适用法律法规，并改善不同部门在查封、登记、保管及后续处理环节的协调。
强调透明度、问责制与资产管理效率
柬埔寨商业赌博管理委员会表示，会议将透明度和问责制列为重点，避免查获财产在移交、保管或处置过程中出现程序不清和责任不明的问题。
网络诈骗案件中查获的财产类型复杂，既包括用于实施诈骗的电子设备，也可能涉及车辆、证件及其他具有经济价值的资产。不同类别财产在保存期限、证据用途和最终处置方式上可能存在差异。
监管机构希望通过统一操作程序，确保相关资产在刑事调查、司法处理和行政管理之间能够清晰流转，并减少重复登记或管理脱节。
打击行动查获大量电子设备和车辆
此次会议召开之际，柬埔寨当局正持续打击与网络诈骗有关的网站、赌场及疑似诈骗中心。
此前多次突击行动中，执法人员查获的物品包括：
- 台式电脑和笔记本电脑
- 平板电脑及手机
- SIM卡和WiFi设备
- 护照及其他证件
- 涉案车辆
这些物品既可能作为案件证据，也可能属于犯罪活动所得或用于实施违法行为的工具。如何依法分类、保存和处置，成为后续执法与司法程序的重要环节。
国际追缴扩大至加密货币和奢侈资产
与柬埔寨诈骗团伙有关的资产追缴也延伸至国际层面。美国执法机构此前追缴了与涉嫌柬埔寨诈骗网络有关的加密货币，并称相关资金曾被用于购买多类高价值资产。
被提及的资产包括手表、游艇、私人飞机、度假别墅和艺术品。此类案件显示，诈骗收益可能通过加密货币、奢侈品及跨境资产进行转移，增加调查和追缴难度。
柬埔寨监管机构此次审查没收资产处置程序，也反映当地执法重点正从查封诈骗场所，进一步延伸至涉案财产的长期管理和依法处置。
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